Карта Мир премиальная
8 800 333-99-19, +7 (495) 660-08-88

ПОД/ФТ

Политика КБ «Геобанк» ООО в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Осознавая важность и особую значимость проводимой во всем цивилизованном мире политики по противодействию легализации преступных доходов, а также учитывая угрозу, исходящую для всего мирового сообщества от террористических и связанных с ними организаций, в КБ «Геобанк» (ООО) (далее по тексту – Банк) разработан и введен в действие комплекс мероприятий, направленный на своевременное выявление и пресечение подозрительных операций.

Банком предпринимаются все возможные меры по предотвращению операций и сделок, которые прямо или косвенно связаны с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности, а также по исключению возможности проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности.

В Банке выстроена система с учетом обязательных к исполнению требований федерального законодательства и нормативных актов надзорного органа в сфере легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Одним из принципов организации такой системы является реализация риск-ориентированного подхода, направленного на управление риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Банк с осторожностью подходит к выбору и формированию своей клиентской базы и партнерских отношений, внимательно изучает своих клиентов, партнеров интересы и сферы их деятельности и стремится к установлению взаимоотношений, основанных на прозрачности и понимании их бизнеса.

Основной целью политики Банка является:
  • Недопущение вовлечения Банка и его сотрудников в операции клиентов с использованием банковских продуктов и услуг в качестве легальных инструментов, используемых для совершения незаконных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  • Недостаточная эффективность процедур по выявлению и предотвращению легализации незаконно полученных доходов может привести к возникновению следующих рисков:
  • Риск, связанный с нарушением российского законодательства;
  • Риск нанесения ущерба деловой репутации Банка.

В целях снижения вероятности возникновения у Банка таких рисков, а также для защиты Банка от проникновения в его деятельность доходов, полученных преступным путем, Банком разработаны Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Функционирование на должном уровне системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма определяется надлежащим выполнением применяемых программ и процедур, постоянным обновлением их количественного состава и качественного содержания.

Анализ актуальности и достаточности существующих методов и способов контроля Банком проводится в постоянном режиме по мере появления и распространения новых способов легализации преступных доходов, изменения законодательства и распространения международного опыта.

Письмо о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Анкета Банка



Copyright 2016 Geobank | Все права защищены | Дизайн Anno Domini design group