FATCA
Идентификация по FATCA
В соответствии с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) КБ «Геобанк» ООО осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, полностью участвующего в соблюдении требования FATCA.
Индивидуальный идентификационный номер (GIIN): LPDE8M.99999.SL.643.
А также в целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 №173−ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее –Закон) в КБ «Геобанк» ООО утверждены критерии, определяющий критерии отнесения клиентов Банка к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации в целях исполнения требований Закона.
В случае если у Вас имеется один или несколько признаков налогового резидентства США и Вы сообщили их Банку, пожалуйста, заполните и подпишите налоговую форму
Данные налоговые формы содержат согласие на обработку и передачу Ваших персональных данных в государственные органы РФ, участие которых необходимо для передачи данных в налоговую службу США, и трансграничную передачу в налоговую службу США.
Обращаем внимание, что при возникновении вопросов касательно статуса налогоплательщика США, форм
Инструкция по форме
Инструкция по форме